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Conformidade Internacional.
Nosso escritório é formado por profissionais de compliance com mais de 16 anos de experiência. A nossa experiência no desenvolvimento de sistemas de compliance holísticos permite-nos aplicá-los de forma eficaz a todos os tipos e tipos de empresas, tendo como referência as normas e regulamentos internacionais. Nossos sistemas superam os requisitos nacionais para fornecer ao cliente uma vantagem competitiva e segurança contra parceiros internacionais.
Ao contrário das grandes empresas, nosso escritório é especialista em Compliance e nossa tarifa é baseada na otimização do tempo através de ferramentas e plataformas tecnológicas que poucos advogados dominam e através das quais prestamos serviços em todo o mundo (Legaltech).
Ambiente global.
Trabalhamos em escritórios, construtoras, bancos, empresas de tecnologia, governos, tanto no México como no exterior, o que gerou um conhecimento que não se limita a uma cidade, mas a um globo cujas regiões e ambientes definem os costumes das empresas e seus funcionários. Isso nos permite entender a vocação de cada região, de cada setor e facilita a aplicação de nossos programas de compliance, bem como a detecção efetiva de riscos.
Ética.
Usamos o compliance como um verdadeiro caminho para melhorar uma empresa, recorremos à ética e às boas práticas corporativas para construir uma cultura de prevenção e honestidade através da qual os valores das pessoas são valorizados e onde os trabalhadores são tratados com dignidade e valorização, onde a prevenção do crime joga um papel preponderante e cuja relação nasce do contacto e da formação contínua dos colaboradores.
Nossa Relação com Tecnologia e DADOS.
Somos advogados da nova era da Inteligência Artificial que, através do conhecimento técnico, programamos nossas próprias plataformas tecnológicas e auxiliamos CIOs e CISOs em questões jurídicas.
Conhecemos o mundo dos dados, bem como o valor e o risco que isso gera; Valorizamos a tecnologia e nos aprofundamos nela para prestar assessoria jurídica com alto entendimento técnico e global. Nosso conhecimento regulatório vai além de um conjunto de leis. Temos certificações profissionais em Inteligência Artificial, Blockchain e Cibersegurança. Somos o aliado de compliance em "Devsecops".
Usamos ferramentas de inteligência artificial e damos a elas um propósito útil dentro do sistemas de conformidade. Conhecemos os processos, as boas práticas e os conhecimentos técnicos para aconselhar, mas sobretudo para entender CISOs, CIOs, bem como programadores de forma a orientá-los e treiná-los em questões legais como proteção de dados, regulamentações internacionais sobre algoritmos e inteligência artificial.
Estamos familiarizados com elementos essenciais como computação em nuvem, aprendizado de máquina, inteligência artificial, segurança cibernética e Blockchain. Entendemos programação e os riscos dessas novas tecnologias e conhecemos as leis que se aplicam a cada caso (Regtech, Inteligência Artificial, Machine Learning).
Somos um escritório jovem, mas que reúne profissionais com vasta experiência na área complexa e multidisciplinar como o Compliance.
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Nossos clientes estão nas seguintes categorias.
01
Exportadores
02
Tecnologia
03
Terceirização
04
Hospitalidade
Ferramentas que nos diferenciam dos outros.
05
Firmas de Consultoria
06
Construtores
07
Franquias
08
Escritórios Jurídicos
blockchain
Entendemos a utilidade e versatilidade do blockchain, tanto em sistemas financeiros quanto em qualquer outro campo. Garantimos que a documentação legal apóie a governança dentro a rede e que as interações desta tecnologia não violar regulamentos internacionais, como os relativos à privacidade, segurança cibernética ou legislação de fintech.
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equipamento
Lic. Enrique Aguilar Medrano.
Parceiro.
Conformidade, regulamentos de segurança cibernética e privacidade de dados.
Mestre em Compliance Ibero-Americano pela Universidade de Salamanca (Espanha), recebendo honras pela tese: "Compliance e Ética desde o Design em Inteligência Artificial"; Certified Compliance and Ethics Professional International (CCEP-I) Graduado em Direito com Especialização em Conformidade Regulatória pela Universidade da Pensilvânia (EUA); Formado pela Universidade de Yale em Mercados Financeiros (EUA), possui mais de 16 anos de experiência nas áreas de compliance e gerenciamento de projetos.
Desde 2004, ele dedica seu trabalho como indivíduo à concepção e auditoria de programas de compliance para diversas empresas com até 5.000 trabalhadores, incluindo empresas de recrutamento, hotéis, construtoras, escritórios corporativos, bancos e empresas de tecnologia.
Trabalha em questões de transparência e anticorrupção nesta área desde 2004. Possui Diploma do Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey com colaboração do Banco Mundial.
Em termos de tecnologia, possui duas certificações profissionais da IBM, uma em Inteligência Artificial Aplicada e outra em Cibersegurança. Essas certificações Eles permitem que você domine ferramentas como: cibersegurança, proteção de dados, modelos de aprendizado de máquina, etc. compreensão de linguagem natural, análise de risco, bem como metodologias DevSecOps. Possui conhecimento de programação nas linguagens "R", Python e Json, onde é programador de inteligência artificial conversacional.
Além da língua espanhola, o Sr. Aguilar é fluente em inglês e possui conhecimentos básicos de alemão.
O Sr. Aguilar é membro de:
-
Sociedade de Conformidade e Ética Corporativa (SCCE).
-
Associação Internacional de Profissionais de Privacidade (IAPP).
-
Instituto de Inteligência Artificial Responsável. (Instituto RAI).
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![CARLOS AGUILAR.png](https://static.wixstatic.com/media/ca9537_77534e8675da4989818b389be11ab7c0~mv2.png/v1/fill/w_199,h_220,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/CARLOS%20AGUILAR.png)
Carlos Aguilar-Rodriguez
Associado
Engenharia em Tecnologia da Informação e Negócios Digitais.
Compliance em Tecnologia da Informação, Inteligência Artificial, Machine Learning.
![Regina Morales.png](https://static.wixstatic.com/media/ca9537_30c92b1348664e4abab689ec435e00d4~mv2.png/v1/crop/x_0,y_26,w_831,h_850/fill/w_215,h_220,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Regina%20Morales%20.png)
Regina Morais
Associado Sr.
Licenciada em Direito.
Auditorias de conformidade.
![Esteban García Lopez.png](https://static.wixstatic.com/media/ca9537_896e989ad2e74fb59b55d8c68b33429f~mv2.png/v1/crop/x_0,y_46,w_852,h_872/fill/w_215,h_220,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Esteban%20Garc%C3%ADa%20Lopez.png)
Luis Aguilar de la Torre
Associado
Bacharel em Negócios Internacionais.
Pós-graduação em Bolsa de Valores.
Conformidade do setor financeiro. diligência devida
![](https://static.wixstatic.com/media/11062b_c18db2b1461b46f2ad31bae61009fee1f000.jpg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/11062b_c18db2b1461b46f2ad31bae61009fee1f000.jpg)
![NOM-035-STPS-2018](https://static.wixstatic.com/media/ca9537_4cf628793aaa4df6bd912167bd3124ca~mv2.png/v1/fill/w_110,h_118,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Olivia%20Ramirez%20Ch%C3%A1vez.png)
![Ética e Conformidade](https://static.wixstatic.com/media/ca9537_3f5095b1eb0f4f97b18cfa827b745a72~mv2.png/v1/fill/w_110,h_117,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Jos%C3%A9%20de%20Jes%C3%BAs%20S%C3%A1nchez%20Flores.png)
![Proteção de dados pessoais.](https://static.wixstatic.com/media/ca9537_0afe45b67da448439f4b49f1b72ee7a2~mv2.png/v1/fill/w_110,h_134,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Rodrigo%20G%C3%B3mez%20D%C3%ADaz.png)
associado
trabalho, padrões oficiais mexicanos.
![GDPR, AVALIAÇÕES DE PRIVACIDADE](https://static.wixstatic.com/media/ca9537_9a57d4371b4d481b87ce4cf438201d21~mv2.png/v1/fill/w_110,h_152,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Robert%20Smith.png)
Roberto Smith
consultor externo
Engenharia em Tecnologia da Informação e Negócios Digitais.
![Conformidade no México](https://static.wixstatic.com/media/ca9537_7dc414e868114d75bac779e38a9f20e3~mv2.png/v1/fill/w_107,h_155,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Roberto%20Torres%20Mendoza.png)
ROBERTO TORRES MENDOZA
ESTÁGIO
José de Jesús Sánchez Flores
associado
ética e compliance.
![Design sem título_editado.jpg](https://static.wixstatic.com/media/ca9537_50470e8931b14b4785a0d6f0d011e412~mv2.jpg/v1/fill/w_110,h_112,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Dise%C3%B1o%20sin%20t%C3%ADtulo_edited.jpg)
Gilberto Gomez
consultor externo
novas tecnologias, blockchain.
![CONFORMIDADE NO MÉXICO](https://static.wixstatic.com/media/ca9537_b1d71b8b8a854742a3b6543f5b40618e~mv2.png/v1/fill/w_110,h_140,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Daniel%20Reyes%20Vazques.png)
DANIEL REYES VAZQUEZ
ESTÁGIO
associado
proteção de dados.
![Inteligência Artificial México](https://static.wixstatic.com/media/ca9537_d83ccd796850423e824fa407a109f20d~mv2.jpg/v1/fill/w_110,h_140,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Pedro%20Mart%C3%ADnez%20Ramos.jpg)
PEDRO MARTINEZ RAMOS
consultor externo
especialista em python, big data
![Privacidade de dados México](https://static.wixstatic.com/media/ca9537_8a7bfd92996c44b0815b72ddebf2501c~mv2.png/v1/fill/w_110,h_114,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Hilda%20Rodr%C3%ADguez%20Mart%C3%ADnez.png)